通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

投资者需要完成股东身份认证，0票阻挡，   特此公告，向切合条件的37名激励对象授予75.50万股限制性股票，   委托人持普通股数：   委托人股东账户号：   ■   委托人签名（盖章）： 受托人签名：   委托人身份证号： 受托人身份证号：   委托日期： 年 月 日   备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，本次会议的召集、召开和表决步伐切合有关法令、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的划定，   表决功效：7票同意，   六、 其他事项   （一）会期半天，具体影响科目及金额见上述调解报表，   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法反复进行表决的，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士管理本次工商变更挂号、章程备案等相关手续，特提请召开公司2021年第二次姑且股东大会，   江苏国茂减速机株式会社董事会   2021年10月30日   附件1：授权委托书   授权委托书   江苏国茂减速机株式会社：   兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第二次姑且股东大会，2021年8月27日，247.74万元变更为人民币47。

  特此公告，台湾YYC齿条，审议通过了《关于变更公司注书籍钱、修订〈公司章程〉并管理工商变更挂号的议案》，   特此公告，实际出席会议的董事7人，   一、监事会会议召开情况   江苏国茂减速机株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年10月23日以通讯方法发出通知，投票后。

会议应出席董事7人，公司在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司管理完成了公司2020年限制性股票激励打算预留股票授予挂号事情。

  重要内容提示：   公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈诉内容的真实、准确、完整，   （二）挂号时间：2021年11月18日-11月19日（上午8:00-11:00，400股变更为473，   (二)非经常性损益项目和金额   单位：元 币种：人民币   ■   将《果然刊行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明   □合用 √不合用   (三)主要管帐数据、财务指标产生变动的情况、原因   √合用 □不合用   ■   二、 股东信息   (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表   单位：股   ■   三、 其他提醒事项   需提醒投资者关注的关于公司陈诉期经营情况的其他重要信息   √合用 □不合用   1、2020年限制性股票激励打算预留股票授予情况   2021年7月19日，并于2021年10月29日以现场结合通讯方法召开，初度登陆互联网投票平台进行投票的，认为：   1. 《公司2021年第三季度陈诉》的体例和审议步伐切正当令、规则、公司章程和公司内部控制轨制的各项划定；   2. 内容和格局切合上海证券交易所的各项划定。

不存在虚假记载、误导性报告或重大遗漏，   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，0票弃权，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，400股增加至473，下同，0票弃权。

会议应出席监事3人，异地股东可通过信函、传真方法挂号（以传真方法挂号的股东须在出席现场会议时携带上述质料原件并提交给本公司检验），公司披露了《江苏国茂减速机株式会社2020年限制性股票激励打算预留授予功效公告》（公告编号：2021-041），应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定执行，会议由监事会主席范淑英女士主持。

相应《公司章程》点窜如下：   ■   除上述修订外，   一、董事会会议召开情况   江苏国茂减速机株式会社（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年10月23日以通讯方法发出通知，与会股东交通和食宿自理，《公司章程》其他条款稳定。

本次董事会会议的召集、召开和表决步伐切合有关法令、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的划定，   ■   (二) 公司董事、监事和高级打点人员。

并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，   2、2020年限制性股票激励打算初度授予部分化除限售情况   2021年8月26日。

  第三季度财务报表是否经审计   □是 √否   一、 主要财务数据   (一)主要管帐数据和财务指标   单位：元 币种：人民币   ■   注:“本陈诉期”指本季度初至本季度末3个月期间， 原标题：江苏国茂减速机株式会社2021第三季度陈诉   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，0票阻挡，0票弃权，可以使用持有公司股票的任一股东账户到场网络投票，   表决功效：7票同意，232，审议通过了《关于2020年限制性股票激励打算初度授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》，   本议案需提交股东大会审议，   表决功效：3票同意，公司召开第二届董事会第十四次会议，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社章程》，   二、公司章程修订情况   因上述注书籍钱变更事项，对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

0票弃权。

具体内容详见2021年10月30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社关于变更公司注书籍钱及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-047），会议由董事长徐国忠先生主持，   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社关于变更公司注书籍钱及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-047），9:30-11:30，尽在新浪财经APP ，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，所包括的信息能从各方面真实地反应出公司当期的经营打点和财务状况等事项，   江苏国茂减速机株式会社董事会   2021年10月29日   证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-045   江苏国茂减速机株式会社   第二届董事会第十六次会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，该代办代理人不必是公司股东，具体内容详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的《 国茂股份 2020年限制性股票激励打算预留授予功效公告》（公告编号：2021-041），公司股份总数由472，代办代理人另加持小我私家股东依法出具的授权委托书及代办代理人身份证到公司证券投资部管理挂号手续，   江苏国茂减速机株式会社（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第二届董事会第十六次会议。

0票阻挡，   四、 会议出席对象   (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

并可以以书面形式委托代办代理人出席会议和到场表决，未发明参与体例和审议的人员有违反保密划定的行为。

并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，   二、监事会会议审议情况   本次监事会会议形成了如下决议：   （一）审议通过了《公司2021年第三季度陈诉》   经监事会对公司体例的《公司2021年第三季度陈诉》的审慎审核。

同意公司凭据相关划定为165名激励对象第一个解除限售期可解除限售的183万股限制性股票管理解锁事宜，现将有关情况公告如下：   一、注书籍钱变更情况   2021年8月31日，   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社关于召开2021年第二次姑且股东大会的通知》（公告编号：2021-048），也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，视为其全部股东账户下的不异类别普通股或不异品种优先股均已分袂投出同一定见的表决票，   本次变更公司注书籍钱并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，代办代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代办代理人身份证；小我私家股东持本人身份证、股东账户卡。

400股，   (三) 公司聘请的律师，监事会同意定时披露《公司2021年第三季度陈诉》；   3. 在提出本定见前，具体操作请见互联网投票平台网站说明，并代为行使表决权，即9:15-9:25，   (七) 涉及果然征集股东投票权   无   二、 会议审议事项   本次股东大会审议议案及投票股东类型   ■   1、 各议案已披露的时间和披露媒体   提交本次股东大会的议案1经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，477，   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   网络投票起止时间：自2021年11月22日   至2021年11月22日   采用上海证券交易所网络投票系统，按照《公司2020年限制性股票激励打算》对禁售期的划定，2020年限制性股票激励打算预留授予完成后，0票阻挡，受托人有权按本身的意愿进行表决。

  （二）审议通过了《关于变更公司注书籍钱、修订〈公司章程〉并管理工商变更挂号的议案》，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，   江苏国茂减速机株式会社监事会   2021年10月30日   证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-047   江苏国茂减速机株式会社   关于变更公司注书籍钱及修订公司章程   的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，   重要内容提示：   ● 股东大会召开日期：2021年11月22日   ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   一、 召开会议的根基情况   (一) 股东大会类型和届次   2021年第二次姑且股东大会   (二) 股东大会召集人：董事会   (三) 投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法   (四) 现场会议召开的日期、时间和所在   召开的日期时间：2021年11月22日 14点00 分   召开所在：江苏省常州市武进高新技术财富开发区龙潜路98号江苏国茂减速机株式会社联合办公楼3楼会议室   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，公司股份总数由472，。

  （二）公司地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路98号   （三）联 系 人：陆一品、冉艳   联系电话：0519-69878020   传 真：0519-86575867   特此公告，   (四) 其他人员。

公司召开第二届董事会第十五次会议。

  四、 季度财务报表   (一)审计定见类型   □合用 √不合用   (二)财务报表   合并资产欠债表   2021年9月30日   体例单位:江苏国茂减速机株式会社   单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计   ■   ■   公司卖力人：徐国忠 主管管帐事情卖力人：陆一品 管帐机构卖力人：梁小建   合并利润表   2021年1一9月   体例单位：江苏国茂减速机株式会社   单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计   ■   公司卖力人：徐国忠 主管管帐事情卖力人：陆一品 管帐机构卖力人：梁小建   合并现金流量表   2021年1一9月   体例单位：江苏国茂减速机株式会社   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计   ■   公司卖力人：徐国忠 主管管帐事情卖力人：陆一品 管帐机构卖力人：梁小建   (三)2021年起初度执行新租赁准则调解初度执行当年年初财务报表相关情况   √合用 □不合用   合并资产欠债表   单位:元 币种:人民币   ■   各项目调解情况的说明：   √合用 □不合用   公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站披露的《国茂股份关于2020年限制性股票激励打算初度授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市畅通的公告》（公告编号：2021-042），   2、 出格决议议案：1   3、 对中小投资者单独计票的议案：无   4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无   应回避表决的联系关系股东名称：无   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无   三、 股东大会投票注意事项   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，477，   公司卖力人徐国忠、主管管帐事情卖力人陆一品及管帐机构卖力人（管帐主管人员）梁小建保证季度陈诉中财务报表信息的真实、准确、完整，   （三）审议通过了《关于提请召开2021年第二次姑且股东大会的议案》，公司于2021年8月27日完成了预留授予的75.50万股限制性股票在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的挂号业务，自每个解除限售之日起6个月内，   (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，外地股东可以用信函或传真方法进行挂号，本次解除限售的限制性股票上市畅通日为2021年9月16日，本次限制性股票授予完成后，同意确定以2021年7月19日为授予日，上述修订内容最终以工商行政打点部门批准为准，   公司第二届董事会第十六次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权，公司董事会认为《公司2020年限制性股票激励打算》初度授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，   江苏国茂减速机株式会社董事会   2021年10月30日   江苏国茂减速机株式会社   证券代码：603915 证券简称：国茂股份   2021   第三季度陈诉 海量资讯、精准解读，台湾YYC齿条，实际出席会议监事3人。

并经公司确认后有效。

  特此公告，别的，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，   （三）挂号所在：公司证券投资部。

  公司2021年第三季度陈诉详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社2021年第三季度陈诉》。

如果其拥有多个股东账户，   二、董事会会议审议情况   本次董事会会议形成了如下决议：   （一）审议通过了《公司2021年第三季度陈诉》   公司2021年第三季度陈诉详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机株式会社2021年第三季度陈诉》，   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，232。

所有激励对象不得转让其所持有确当批次解除限售的全部限制性股票，   证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-046   江苏国茂减速机株式会社   第二届监事会第十五次会议决议公告   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，   表决功效：7票同意，以第一次投票功效为准，公司注书籍钱由人民币47，下午13:30-16:30），并包袱个别和连带的法令责任，   五、 会议挂号要领   （一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，400股，2021年10月29日以现场结合通讯方法召开，   江苏国茂减速机株式会社董事会   2021年10月30日   证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-048   江苏国茂减速机株式会社   关于召开2021年   第二次姑且股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，323.24万元。