职工监事孙启平先生出席了会议，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决步伐、表决功效均正当有效，确认上述事项并划分补贴的类型。

重要内容提示： ●本次会议是否有反对议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日 (二) 股东大会召开的所在：河南省洛阳市涧西区扶植路206号中信重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定， 本次会议由公司董事会召集，请泛博投资者注意投资危害， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人， 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：许嘉、刘思聪 2、律师见证结论定见： 公司本次年度股东大会的召集、召开步伐切合《公司法》、《股东大会法则》等有关法令、规则和规范性文件以及《公司章程》的划定，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，其他监事因公务未能出席本次会议； 3、 公司总经理张志勇先生、副总经理瞿铁、副总经理李学群、董事会秘书梁慧女士出席本次会议， 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司〈2019年年度陈诉〉及其摘要》 审议功效：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《公司2019年度董事会事情陈诉》 审议功效：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职陈诉》 审议功效：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：《公司2019年度监事会事情陈诉》 审议功效：通过 表决情况： ■ 5、议案名称：《公司2019年度财务决算陈诉》 审议功效：通过 表决情况： ■ 6、议案名称：《公司2019年度利润分派预案》 审议功效：通过 表决情况： ■ 7、议案名称：《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》 审议功效：通过 表决情况： ■ 8、议案名称：《公司2020年度预算陈诉》 审议功效：通过 表决情况： ■ 9、议案名称：《公司关于估量2020年度日常联系关系交易的议案》 审议功效：通过 表决情况： ■ 10、议案名称：《公司关于续聘2020年度财务陈诉审计机构的议案》 审议功效：通过 表决情况： ■ 11、议案名称：《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》 审议功效：通过 表决情况： ■ (二)现金分红分段表决情况 ■ (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案6为现金分红分段表决的议案。

证券代码：601608       证券简称：中信重工    公告编号：2020-027 中信重工机械株式会社 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，5%以下股东的表决情况”，台湾YYC齿条，公司直接计入当期损益或冲减相关本钱用度， 一、获得补贴的根基情况 中信重工机械株式会社（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于2020年3月24日至2020年6月23日累计收到当局补贴资金5，投票功效见“（二）中小股东分段表决情况”， 2、议案6、7、9、10、11为单独统计中小股东投票功效的议案，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的功效为准，由董事长俞章法先生主持，本次会议的召集、召开及表决方法切合《公司法》及《公司章程》的有关划定， 中信重工机械株式会社 董事会 2020年6月24日 ，出席3人， 3、议案9为涉及联系关系股东回避表决的议案，。

并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，其他董事因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，公司联系关系股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决，具体明细如下： ■ 注：单项低于50万元确当局补贴进行分类合并列示，计入递延收益；与收益相关确当局补贴， 特此公告，上述收到确当局补贴将对公司利润孕育产生积极影响，独立董事潘劲军先生出席了会议，793.49万元人民币，投票情况见“（三）涉及重大事项。

出席1人，董事、总经理张志勇先生。

与资产相关确当局补贴， 四、 备查文件目录 1、 《中信重工机械株式会社2019年年度股东大会决议》 2、 《竞天公诚律师事务所关于中信重工机械株式会社2019年年度股东大会之法令定见书》 中信重工机械株式会社 2020年6月24日 证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-028 中信重工机械株式会社 关于收到当局补贴的公告