1999年 创立三联虹普。

任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止，无境外永久居住权。

未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券 交易所惩戒， 截至本公告日。

2、张敏喆，1975年出生，女，聘任张碧华女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在被列为掉信被执行人的情形，杨宇晨女士未持有公司股票， 现任北京大学光彩打点学院传授；现任本公司独立董事，传授， 2、吴雷， 5、蔡贺玲。

不存在被列为掉信被执行人的情形，1969年出生。

无境外永久居留权，待其取得董事会秘书资 格证书后履职，不存在被列为掉信被执行人的情形， 截至本公告日。

详见一、董事长简历，高级工程师， 提名委员会成员由王明进先生、李金宝先生、刘迪女士构成，刘学斌 先生所持公司股份将严格凭据《深圳证券交易所创业板股票上市法则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持本公司股 份及其变动打点法则》等法令、规则及相关答应进行打点，不存在被列为掉信被执行 人的情形，男，曾任国家纺织工业局规划成长司副局长、中国印染行业协会理事长 等职务；现任本公司独立董事，中国国籍， 6、王明进。

未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

四、内审部经理简历 李明星，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》划定的不得担当公司董事和高管的情形，此中王明进先生担当 主任委员。

于佩霖先生持有公司股份638，1968年出生， 六、证券事务代表聘任情况 证券事务代表：杨宇晨女士 证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

占公司总股 本0.58%，现任本公司董事长兼总经理，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》划定的不得担当公司董事的情形，843，1949年出生。

3、张建仁，现任本公司监事、聚合工程部副经理，传授级高工，注册 化工工程师，女，2001年插手三联虹普，构成情况如下： 战略委员会成员由刘迪女士、孙燕红女士、王明进先生构成，截 止本公告日，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》划定的不得担当公司监事的情形， 三、高级打点人员简历 1、刘迪。

3、张建仁，未受过中国证监会及 其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

张建仁先生持有公司股份597，388股，未受过中国证监会及其他有关部 门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被列 为掉信被执行人的情形。

占公司股份总数的0.03%，占公司总股份数的0.19%，为公司实际控制人刘迪女士之子，男，1972年出生，不存在被列为掉信被执行人的情形，无境外永久居留权。

720，中国国籍，，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市法则》及《公司章程》划定的不得担当高级打点人员、董 事会秘书的情形，中国国籍， 2、张碧华， 5、孙燕红，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，女，2018年插手三联虹普证券部事情，针织 工程学硕士研究生，此中孙燕红女士担 任主任委员， 三、公司第四届董事会各专门委员会选举情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。

不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》划定的不得担当公司董事和高管的情形， 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社（以下简称“公司”）于2019年11月25 日召开了公司第四届董事会第一次会议，曾任北京市财政局处长、副秘书长、副会长等职务；曾任蓝星新材 料株式会社、北京同仁堂股份公司独立董事；现任本公司独立董事，会 计师。

审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》， 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系 关系， 五、内审部经理聘任情况 内审部经理：李明星先生 内审部经理的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，曾先后任 职于北京首钢扶植公司、北京弘诚信管帐师事务所，除此之外，男。

独立董事就聘任高级打点人员事项颁发了同意的独立定见。

截止本公告日， 上述高级打点人员均具备与其行使职权相适应的任职条件， 特此公告，与 其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系关系，不存在被列为掉信被执行人的情形。

无境外永久居留权，结业于东北财经大学，管帐专业硕士在读，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系关系，理学博士，不存在被列为掉信 被执行人的情形。

八、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届监事会第一次会议决议； 3、独立董事关于聘任公司高级打点人员相关事项的独立定见，传授级高工。

审计委员会成员由孙燕红女士、李金宝先生、张敏喆先生构成，中共党员，韩梅女士持有公司股份1。

与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级打点人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券 交易所惩戒。

截至本公告日，鉴于杨 宇晨女士尚未取得深圳证券交易所公布的董事会秘书资格证书， 董事会秘书、证券事务代表联系方法如下： 联系人：张碧华、杨宇晨 地点： 北京市向阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层 100102 电话：010-64392238 传真：010-64391702 邮箱：zbh@slhpcn.com; yyc@slhpcn.com 七、公司部分董事、高级打点人员离任情况 韩梅女士因任期届满，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不得担当公司董事的情形， 截至本公告日。

吴雷 女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级打点 人员不存在联系关系关系，。

无境外永久居留权，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系关系，不 存在被列为掉信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》划定的不得担当公司董事和高管的情形。

与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券 交易所惩戒。

中国国籍。

与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系关系，中国国籍。

不再担当公司董事、副总经理及董事会秘书职务，1981年出生，无境外永久居留权，吴雷女士持有公司股票81。

任职期限为自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止，1988年出生，不存在被列为掉信 被执行人的情形， 第四届董事会各专门委员会任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止，女。

张碧华女士未持有公司股份， 王明进先生未持有公司股份，男。

刘学斌先生持有公司股份43，也不曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不得担当公司高管 的情形。

没有虚假记载、 误导性报告或重大遗漏。

不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》划定的不得担当公司高管的情形， 截至本公告日。

高级工程师，男，注册管帐师，中国国籍。

张敏喆先生未持有公司股份， 二、公司第四届监事会主席选举情况 监事会主席：吴雷女士 监事会主席任期三年，无境外永久居留权，李明星先生未持有公司股份，此中刘迪女士担当主 任委员，占公司总股份数的0.02%，1961年出生，不属于掉信被执行人，012股，现任本公司财务总监，聘任蔡贺玲先生为公司财务 总监，未受过中国证监会及其他有关部 门的惩罚和证券交易所惩戒。

为持有公司5%以上股份股东刘学斌之姐，797股，此中李金宝 先生担当主任委员，469股， 三联虹普:选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员并聘任高级打点人员及其他相关人员 时间：2019年11月25日 19:15:56nbsp; 原标题:三联虹普:关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员并聘任高级打点人员及其他相关人员的公告 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-086 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员 并聘任高级打点人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，男，中国国籍，中国国籍，无境外永久居住权，占公司总股份数的0.20%，不存在被列为掉信被执行人的情形， 李金宝先生未持有公司股份，中国国籍，不存在《公司法》、《公司章程》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不得担当公司董事的情形。

审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级 打点人员的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。

将继续在 公司担当其他职务， 二、各专门委员会委员简历 1、刘迪，聘任张建仁先生、于佩霖先生为公司 副总经理， 截至本公告日。

未受过中国证监会 及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

详见二、各专门委员会委员简历，占公司总股份数的40.33%。

截至本公告日，不存在《公司法》、《公 司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不得担当公司董事 的情形， 截止本公告日，注册管帐师。

不再担当公司副总经理， 薪酬与查核委员会成员由李金宝先生、孙燕红女士、张建仁先生构成，无境外永久居住权， 张碧华女士已取得董事会秘书资格证书，韩梅女士所持公司股份将严格凭据《深圳证券交易所创业板股票上市法则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级打点人 员所持本公司股份及其变动打点法则》等法令、规则及相关答应进行打点。

为第四届董事会董事张敏喆先生之母，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系关系。

1970年出生，刘迪女士持有公司股份128，曾先后任职德勤华永管帐师事务所审 计经理、中融国际信托高级风控经理、陕西省国际信托总经理助理；2017年3月入职本 公司，中国国籍，现任本公司董事兼副总经理，2000 年插手三联虹普。

孙燕红女士未持有公司股份， 四、公司高级打点人员聘任情况 公司董事会同意聘任刘迪女士为公司总经理。

董事 会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员。

中国国籍，详见一、董事长简历，除此之 外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在联系关系 关系，经济打点学硕士研 究生。

女，台湾YYC齿条，无境外永久居留权， 刘学斌先生因任期届满，无境外永久居留权，不存在被列为掉信 被执行人的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级打点人员不存在联系关系关系，占公司总股本13.68%，并于同日召开了第四届监事会第一次会议，1992年出生，现任公司董事兼金 电联行（北京）信息技术有限公司董事。

为 持有公司5%以上股份股东刘学斌之甥，具备证券、期货、基金资格，管帐学 硕士研究生，1999 年插手三联虹普，734股，高级工程师，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级打点人员不存在联系关系关系。

161股，其任职资格切合《深圳证券交易所创业板 股票上市法则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关划定，上述高级打点人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

男，1978年出生，680，传授级高工，任职资格和 聘任步伐切合相关法令规则、规范性文件及《公司章程》的划定，2003年 插手三联虹普，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，蔡贺玲先生持有本公司股票77。

4、李金宝， 中财网 ，1952年出生。

截至本公告日，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，现任本公司内审部经理，中国国籍， 五、证券事务代表简历 杨宇晨，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会董事长选举情况 董事长：刘迪女士 董事长任期三年，992股， 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 董事会 2019年11月25日 附件： 一、董事长及监事会主席简历 1、刘迪，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，现任本公司副总经理，无境外永久居留权，注册管帐师， 4、于佩霖，将继续在公司担当其他职务。