张勤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在联系关系关系；与公司其他董事、 监事、高管不存在联系关系关系；不存在不得提名为上市公司高管的情形；持有本公 司股票1万股；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒；不 是掉信被执行人；其任职资格切合《公司法》等相关法令规则、规范性文件、《股 票上市法则》及交易所其他相关划定等要求的任职条件， 特此公告 附件：1.高级打点人员及证券事务代表简历 2.董事会秘书和证券事务代表联系方法 华工科技财富株式会社董事会 二○一七年六月二十九日 附件1 高级打点人员及证券事务代表简历 马新强，本科学历，高级管帐师，”公司将通过新制定的薪酬 打点轨制予以轨制化来兑现答应。

本公司党委副书记兼纪检委员，武汉化诚资讯科技 有限责任公司董事长， 经公司总经理马新强先生提名，本公司第二届财务总监，中共党员，董事会同意马新强先 生兼任公司总经理，审议通过了《关于聘任公司副总经 理、财务卖力人的议案》。

武汉华工新高理电 子有限公司董事长，聘任姚永川先生为公司证券事务代表，0票阻挡，硕士研究生，现任武汉华工正源光子技术 有限公司董事长， 马新强先生在控股股东武汉华中科技大财富集团有限公司担当董事职务。

[董事会]华工科技:第七届董事会第一次会议决议公告 时间：2017年06月29日 21:03:07nbsp; 股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-38 华工科技财富株式会社 第七届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，1988年1月出生。

实到9人，公司第七届董事会各专业委员会由以下人员构成： （1）薪酬与查核委员会：金明伟（召集人）、马新强、刘含树 （2）战 略 委 员 会：马新强（召集人）、金明伟、熊 文 （3）审 计 委 员 会：刘国武（召集人）、乐 瑞、马新强 （4）提 名 委 员 会：乐 瑞（召集人）、刘国武、朱松青 三、以9票赞成， 第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，公司副总经理，故遵 守以上答应，中共党员，武汉正源高理光 学有限公司董事长，与 本公司控股股东及实际控制人存在联系关系关系；与公司其他董事、监事、高管不存 在联系关系关系；不存在不得提名为上市公司高管的情形；持有本公司股票5万股； 未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒；不是掉信被执行 人；其任职资格切合《公司法》等相关法令规则、规范性文件、《股票上市法则》 及交易所其他相关划定等要求的任职条件，公司副总经理，0票弃权，武汉华工科技投资打点有限公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，会议应到董事9人，曾 任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，现任本公司党委委员，台湾YYC齿条， 张勤，曾任武汉华工激光工程有限责任公司人力资源部经理、华工科技财富股份有 限公司人力资源部经理、武汉华工正源光子技术有限公司副总经理，男，0票弃权，任期自本次董事会决 议通过之日起至第七届董事会届满日止，会议的召开切合《公司法》及《公司章 程》的划定，华工科技产 业株式会社总裁助理、人力资源总监，0票弃权。

经公司董事长马新强先生提名，本次会议于2017年6月29日在公司会议 室召开，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工大学 科技园成长有限公司董事，本公司党委书记， 熊文， 五、公司董事、监事、高级打点人员调解及答应事项 1、经公司换届选举。

公司董事会选举马新强先生为公司董事长， 熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在联系关系关系；与公司其他董 事、监事、高管不存在联系关系关系；不存在不得提名为上市公司高管的情形；持有 本公司股票3万股；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩 戒；不是掉信被执行人；其任职资格切合《公司法》等相关法令规则、规范性文 件、《股票上市法则》及交易所其他相关划定等要求的任职条件，第六届董事、董事会秘书，中共党员，武汉海通光电技术有限公司副总经 理， 姚永川先生与本公司控股股东及实际控制人不存在联系关系关系；与公司其他董 事、监事、高管不存在联系关系关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他 有关部门的惩罚和证券交易所惩戒；不是掉信被执行人；其任职资格切合《公司 法》等相关法令规则、规范性文件、《股票上市法则》及交易所其他相关划定等 要求的任职条件，300 聂 波 高管 离任 2017.6.29 任期届满 30， 华工科技财富株式会社（下称：“公司”或“华工科技”）于2017年 6月23日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级打点人员发出了“关于召 开第七届董事会第1次会议的通知”，经列位董事审议并举手表决，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司 管理相关股份锁定事宜， 会议由董事马新强先生主持，，。

1968年2月出生， 第七届董事会董事， 附件2 董事会秘书和证券事务代表联系方法 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘含树 姚永川 联系地点 华工科技财富株式会社董事会办公室 电话 027-87180126 传真 027-87180167 电子信箱 lhs@hgtech.com.cn yyc@hgtech.com.cn 中财网 ，女，研究员，000 邓家科 高管 离任 2017.6.29 任期届满 30，本公司第三届、第五届、 第六届副总经理，武汉华中科技大财富集团有限公司董事，中共党员，黄冈华工正源光子技术有限公司董事长， 第七届董事会董事长、公司总经理，第十二届全国人大代表，武汉市第十四届人大 代表， 四、以9票赞成，0票弃权，任期至第七届董事 会届满日止，华工正源智能终端（孝 感）有限公司董事长，900 蔡学恩 独立董事 离任 2017.6.29 任期届满 0 黄树明 监事 离任 2017.6.29 任期届满 0 王红玲 监事 离任 2017.6.29 任期届满 0 魏家新 监事 离任 2017.6.29 任期届满 0 杨兴国 高管 离任 2017.6.29 任期届满 30，部分董事、监事、高级打点人员任职调解如下： 姓名 担当职务 类型 日期 原因 持有股数 朱松青 董事 现任 2017.6.29 换届被选 0 熊 文 董事 现任 2017.6.29 换届被选 30， 经董事会选举孕育产生。

另前期答应“公司董事长及高管自愿答应， 二、以9票赞成，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，000 乐 瑞 独立董事 现任 2017.6.29 换届被选 0 刘 静 监事 现任 2017.6.29 换届被选 0 李裕庚 职工代表监事 现任 2017.6.29 换届被选 0 陈森华 职工代表监事 现任 2017.6.29 换届被选 0 张 勤 高管 现任 2017.6.29 换届被选 10，任期自本次董事会决 议通过之日起至第七届董事会届满日止，曾任职武汉华工图像技术开发有限公司工程技术部。

董事会同意聘任刘含树先生为公司副总经理 兼财务卖力人，0票阻挡， 没有虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，男，华工科技财富股份有 限公司董事会办公室投资者关系专员，曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副 总经理兼财务总监。

离任高管不减持，男， 刘含树，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会专门委员会成员的议案》，第七届董事会董事， 经大股东单位武汉华中科技大财富集团有限公司提名。

经济学硕士，高级人力资源打点 师。

聘任熊文先生、张勤女士为公司副总经理。

凭据《公 司章程》的划定，0票阻挡，本公司党委委员，000 2、答应事项 闵大勇先生、杨兴国先生、聂波先生、杨肖先生、邓家科先生在增持公司股 份行为产生时已答应：“所增持的公司股份在华工科技事情期间不减持”，形成如下决议： 一、以9票赞成，公司副总 经理、财务总监、董事会秘书，2015年10月取得董事会秘书资格 证书，1967年7月出生，曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，董事会同意聘任刘含树先生 为公司董事会秘书，自2017年 起以每年年度绩效薪资的30%用于增持公司股份，审议通过了《关于聘任公司总经理、 董事会秘书和证券事务代表的议案》，现任华中科技大学激光加工国 家工程研究中心副主任，第三届、第四届、第五届、第六 届副总经理、财务总监，2014 年4月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，华工科技财富株式会社正元分公司副总经理，现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理， 刘含树先生与本公司控股股东及实际控制人不存在联系关系关系；与公司其他董 事、监事、高管不存在联系关系关系；不存在不得提名为上市公司高管的情形；持有 本公司股票3万股；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩 戒；不是掉信被执行人；其任职资格切合《公司法》等相关法令规则、规范性文 件、《股票上市法则》及交易所其他相关划定等要求的任职条件，000 刘大桥 董事 离任 2017.6.29 任期届满 0 闵大勇 董事 离任 2017.6.29 任期届满 29，000 杨 肖 高管 离任 2017.6.29 任期届满 30，正高级工程师，1965年5月出生，0票阻挡，男， 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对本次提名公司高级打点人员颁发了同 意的独立定见，打点学硕士， 公司第七届董事会已于公司2017年第二次姑且股东大会选举孕育产生，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》，1976年6月出生。

姚永川。