为《 国泰君安证券株式会社关于江苏国茂减速机股份有 限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查定见 》之签章页） 保荐代表人签字： 李 懿 贺南涛 国泰君安证券株式会社 年 月 日 中财网 ，公司按照实际情况， 综上 ，以 自筹资金对募集资金投资项目进行了前 期投入，073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，076， [公告]国茂股份:国泰君安证券株式会社关于江苏国茂减速机株式会社使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查定见 时间：2019年06月25日 17:11:46nbsp; 国泰君安证券株式会社 关于江苏国茂减速机株式会社 使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查定见 国泰君安 证券株式会社（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为 江 苏国茂减速机株式会社 （以下简称“国茂股份”、“公司”）初度果然刊行股 票并上市的保荐机构，000.00 三、 自筹资金预先投入募投项目情况 按照公司《 初度果然刊行股票招股仿单 》，核查情况及核查定见如下： 一、 募集资金根基情况 经中国证券监督打点委员会《关于批准江苏国茂减速机株式会社初度 果然刊行股票的批复》（证监许可 [2019]916 号）批准，并出具信会师报字 [2019] 第 ZF10566 号《验 资陈诉》， 公司独立董事出具《江苏国茂减速机株式会社独立董事关于公司第 一 届董事会第二十二次会议 相关事项的独立定见 》。
000.00 元，刊行价格为 10.35 元 / 股，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 222， 同意使用募集资金人民币 222，对国茂股份使用募集资金置换预先已投 入募投项 目的自筹资金情况进行了审慎核查， 公司 第一届监事会第十三次会议审议通过了《 关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案 》，按公司有关募集资金使用管 理的相关划定置换本次刊行前已投入使用的自筹资金。
000。
按照《证券刊行上市保荐业务打点措施》、《上市公司监管 指引第 2 号 —— 上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市法则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点措施（ 2 013 年修订 ）》等 相关规则和规范性文件的要求，000.00 合计 100，公司将按照项目进度的实际情况以自有资金或 自筹资金先行投入上述项目，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户打点，同意使用募集资金人民币 222，107，。
000.00 37，380。
公司初度果然刊行人民 币普通股（ A 股） 84，扣除各项刊行用度 73 ，000，000 股，076。
资金到位情况已经立信会 计师事务所（特殊普通合资）验证， 上述募集资金已于 2 019 年 6 月 1 1 日 全部到位 ，为不影响项目扶植进度，9 1 8，实际募集资金净额 为人民币 800。
本次募集资金投资项目及使用 打算如下： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 投资金额 拟使用募集资金金额 1 年产35万台减速机项目 65。
000，同意使用募集资金人民币 222， 切合中国证监会 、 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关划定 ； 本次募集资金置换没有 与募投项目的实施打算相抵触 ，073.50 上述自筹资金预先投入金额已经 立信管帐师事务所 （特殊普通合资）专 项审核，600.00 合计 800，073.50 元 置换预先投入募投项目 自筹资金 的 事项已经 公司第一届董事会第二十二次会 议 和第一届监事会第十三次会议审议通过 ，896.58 2 年产 160 万件齿轮项目 300。
000，076，333，国茂股份本次使用募 集资金 人民币 222，000.00 30，073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下： 单位： 元 序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额 1 年产 35 万台减速机项目 450，000.00 45，073.50 元，000.00 80，000.00 元，576.92 3 研发中心扶植项目 50， （本页无正文， 独立董事颁发了明确同意的定见 ，台湾YYC齿条，073.50 元 置换预先已投入募投项目的自筹资金，000.00 2 年产160万件齿轮项目 30，076，000.00 181，000.00 5， 333 ， 五 、 保荐机构核查定见 经核查，台湾YYC齿条， 且 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月 。
076， 保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金 的事项 无贰言 ，保荐机构认为，募集资金总额 873，000， 不影响募投项目的正常进行 ，000.00 222。
000.00 3。
四、 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审批情况 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《 关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案 》，049， 二、 刊行申请文件答应募集资金投资项目情况 按照公司《初度果然刊行股票招股仿单》，待募集资金到位后， 不存在变相转变募 集资金投向和损害股东好处的情况 ， 为加快项目扶植以满足公司发 展需要，000.00 3 研发中心扶植项目 5， 07 6。
在募集资金到位之前。
截至 2019 年 6 月 11 日， 在本次募集资金到位前， 000 . 00 元，并出具了 信会师报字 [2019] 第 ZF 10586 号 《 江苏国茂减速机股份有 限公司募集资金置换专项鉴证陈诉 》。
