会议 于2020年7月17日通过传真通讯方法召开，所作决议正当有效。

三、备查文件 1、第七届董事会第十三次会议决议，台湾YYC齿条，董事会决议于2020年8月4 日召开公司 2020年第一次姑且股东大会。

会议通过传真通讯方法表决，审议关于补充第七届监事会非职工代 表监事的议案，会议的通知、召开和表决步伐切合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事法则》 的划定， 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开2020年第一次姑且股东大会的议案》， 按照《公司章程》中有关召开股东大会的划定， 特此公告， 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董 事会第十三次会议通知于2020年7月16日通过电话和电子邮件方法发出。

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石化机械:第七届董事会第十三次会议决议公告 石化机械 : 第七届董事会第十三次会议决议 时间：2020年07月17日 18:35:45nbsp; 原标题:石化机械:第七届董事会第十三次会议决议公告 石化机械 : 第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-026 中石化石油机械株式会社 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 表决功效：8票同意，会议应到场董事8名。

中石化石油机械株式会社 董 事 会 2020年7月18日 中财网 ，没有虚 假记载、误导性报告或重大遗漏。

0票阻挡，，实际到场董 事8名，。