奇精机械:第三届董事会第二次会议决议 时间：2019年10月14日 19:31:06nbsp; 原标题:奇精机械:第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-085 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 转股代码：191524 转股简称：奇精转股 奇精机械株式会社 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告 或者重大遗漏，0票阻挡， 本议案尚需提交2019年第四次姑且股东大会审议， 奇精机械株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知 已于2019年10月11日以电子邮件等方法发出，0票弃权，形成如下决议： 一、审议通过《关于前次募集资金使用情况陈诉的议案》， 表决功效：9票同意，0票阻挡， 特此公告，会议于2019年10月14日以通 讯方法召开，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任， 二、审议通过《关于召开2019年第四次姑且股东大会的议案》。

本次会议由董事长汪伟东先生召集， 奇精机械株式会社董事会 2019年10月15日 中财网 ，实际出 席董事9人，台湾YYC齿条， 表决功效：9票同意。

会议正当有效， 颠末与会董事当真审议，本次会议的召集、召开和表决步伐切合《公司法》和《公司章程》 等有关法令规则的划定， 《奇精机械株式会社前次募集资金使用情况陈诉》（公告编号：2019-087） 详见2019年10月15日上海证券交易所网站（）及《证券日报》，0票弃权，台湾YYC齿条，会议应出席董事9人， 《关于召开2019年第四次姑且股东大会的通知》（公告编号：2019-088）详 见2019年10月15日上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，。