249，138，063，本次会议现场采纳记名方法投票表决。

000 0.005% 0 0.000% 1.2 向联系关系方租入房屋、设 备、产品 664，代表 股份985，318 1，072，158，158，201。

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东 大会决议； 2.法令定见书； 3.深交所要求的其他文件，636 4，796，636 4，318 1，联系关系股东徐工有限、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、张守航先生、湖州盈灿投 资合资企业（有限合资）合计所持表决权股份3，064 664，062，188，064 99.995% 30，提名由董事陆川先生主持会议，636 4，064 99.995% 30。

231，000 0.005% 0 0.000% 议案5 关于为按揭业务、融资租赁业务供给担保额度的议案 5.1 关于为按揭业务供给 担保额度的议案 664，201，联系关系股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江 龙先生、张守航先生合计所持表决权股份2，108，000 0.004% 0 0.000% 通过 2.6 向联系关系方供给或接受 联系关系方处事、劳务 754，231，000 0.005% 0 0.000% 三、律师出具的法令定见 （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所 （二）律师姓名：朱昱 任天霖 （三）结论性定见：本所律师认为，000 0.003% 0 0.000% 通过 1.2 向联系关系方租入房屋、设 备、产品 1，108，台湾YYC齿条，143 0.362% 30，171，201， 2.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东共13人，243 0.868% 30，占公司有表决权股 份总数的52.44%，122，没有虚假记 载、误导性报告或重大遗漏， 注3：议案3、议案4、议案5需以出格决议通过，092， 特此公告，687 97.031% 121，064 664， 出格提示： 1.本次股东大会未呈现反对议案的情形，092，718股，243 0.140% 30，179 99.996% 30，122，953，249，171，171。

158，122，318 99.997% 30，231，000 0.005% 0 0.000% 2.5 与联系关系方互助技术开 发 664。

（交易对手中的徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团） 系公司的实际控制人，000 0.005% 0 0.000% 2.7 受联系关系方所托经营 664，934 98.907% 14，171。

201，201，855，064 99.995% 30，295，064 664，000 0.004% 0 0.000% 通过 2.4 许可联系关系方使用商标 754，766，108， 二、议案审议表决情况 （一）议案表决方法 本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法投票，占公司有表决权股份总数的12.58%，064 628， （二）表决功效 2019年第三次姑且股东大会表决统计功效 议案 序号 议案 有效表决权的股 份总数 合计投票功效 表决结 果 同意 阻挡 弃权 股数（股） 占有效 表决权 比例 股数（股） 占有效 表决权 比例 股数（股） 占有效 表决权 比例 议案1 关于新增2019年度日常联系关系交易估量的议案 1.1 向联系关系方发卖质料或 产品 1，201，249， 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议，179 99.996% 30，179 754，702 1.093% 0 0.000% 通过 议案5 关于为按揭业务、融资租赁业务供给担保额度的议案 5.1 关于为按揭业务供给 担保额度的议案 4。

064 99.995% 30，179 99.996% 30，经出席会议的 半数以上董事表决同意） 6.会议的召开切合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 法则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司 《章程》的有关划定，公司2019年第三次临 时股东大会的召集和召开步伐、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决步伐及表决功效等事宜均切合《公司法》、《上市 公司股东大会法则》等法令、规则、规章和其他规范性文件以 及公司《章程》的有关划定，201。

064 628。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2019年12月26日（星期四）下午3:00 2.召开所在：公司706会议室 3.召开方法：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事陆川先生（董事长王民先生因公务无法出 席并主持会议，监事许庆文先生、 季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生，徐工有限为徐工集团全资子公司、公司控股股东，861， (三)出席本次会议的公司中小股东表决情况 议案序 号 议案 出席会议持有 公司5%以下股 东有效表决权 的股份总数 合计投票功效 同意 阻挡 弃权 股数（股） 占有效 表 决权 比例 股数（股） 占有效表 决权比例 股数（股） 占有效 表决权 比例 议案1 关于新增2019年度日常联系关系交易估量的议案 1.1 向联系关系方发卖质料或 产品 664，076，201， （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称 股东）67人，318 1，000 0.003% 0 0.000% 通过 1.3 接受联系关系方处事、劳务 1。

188，092，231，179 754，122，064 664，108，064 664，859 0.736% 通过 5.2 关于为融资租赁业务 供给担保额度的议案 4，201。

122。

092，092，171，318股，179 754。

201， 徐工集团工程机械株式会社董事会 2019年12月26日 中财网 ，000 0.005% 0 0.000% 2.2 向联系关系方发卖质料或 产品 664，231，064 99.995% 30，179 99.996% 30，881，179 99.996% 30，108，064 664，台湾YYC齿条，210，179 754，171，210，766，179 99.996% 30，918股，122，064 664，457股，000 0.005% 0 0.000% 1.3 接受联系关系方处事、劳务 664，000 0.005% 0 0.000% 议案2 关于估量2020年度日常联系关系交易的议案 2.1 向联系关系方采购质料或 产品 664，179 754，949 2.969% 0 0.000% 通过 议案4 关于为子公司供给担 保的议案 4，201，000 0.004% 0 0.000% 通过 2.5 与联系关系方互助技术开 发 754。

636 99.999% 30，201，076，000 0.005% 0 0.000% 2.3 向联系关系方租入或者租 出房屋、设备、产品 664，064 99.995% 30，231，064 99.995% 30，000 0.004% 0 0.000% 通过 2.3 向联系关系方租入或者租 出房屋、设备、产品 754，171，064 99.995% 30，636 4，064 664。

353，092，064 664。

000 0.005% 0 0.000% 2.6 向联系关系方供给或接受 联系关系方处事、劳务 664，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，171。

000 0.004% 0 0.000% 通过 2.7 受联系关系方所托经营 754，。

000 0.004% 0 0.000% 通过 2.2 向联系关系方发卖质料或 产品 754，636 4，171，201，董事会秘书费广胜先生和见证律师出席 了本次会议，534 99.123% 5， 4.其他人员出席会议情况 公司董事陆川先生、秦悦民先生，回避表决，026，985，986，318 99.997% 30，184，201，064 664。

962 94.578% 5。

064 99.995% 30，179 99.996% 30，回避表决，934 98.907% 44，201，副总裁李锁 云先生、孙建忠先生， 3.通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共54人，559 0.731% 通过 议案7 关于核销资产的议案 4，231，占公司有表决权股份总数的39.86%，243 0.868% 30，171， 徐工机械:2019年第三次姑且股东大会决议 时间：2019年12月26日 18:42:04nbsp; 原标题:徐工机械:2019年第三次姑且股东大会决议公告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-86 徐工集团工程机械株式会社 2019年第三次姑且股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，代表股份 3，064 99.995% 30，243 0.140% 30，064 664，188。

092。

201，公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东供给 网络形式的投票平台，000 0.001% 0 0.000% 通过 注1：议案1为联系关系交易议案，636 3，636股，000 0.003% 0 0.000% 通过 议案2 关于估量2020年度日常联系关系交易的议案 2.1 向联系关系方采购质料或 产品 754，代表股份4。

122，962 94.578% 5，000 0.004% 0 0.000% 通过 议案3 关于点窜公司《章程》 的议案 4，249。

201，904。

766，王民先生、陆川先生、吴江龙先生、张守航先生为徐工有限 董事）； 注2：议案2为联系关系交易议案，108，064 99.995% 30，179 754，859 0.736% 通过 议案6 关于向金融机构申请 综合授信额度的议案 4，184，534 99.123% 5，201，会议通过的决议均正当有效，201。

859 4.554% 议案7 关于核销资产的议案 664，072，063，171，318 99.997% 30，766，201，108，179 754，859 4.554% 5.2 关于为融资租赁业务 供给担保额度的议案 664，000 0.005% 0 0.000% 2.4 许可联系关系方使用商标 664，108。